电报诈骗频发，东南亚30万诈骗者再就业

近日，一位大V发文称，他和朋友在即时通讯软件Telegram上遭遇多起大规模诈骗。 一时间，Telegram 的安全问题成为业界和公众关注的焦点。 事实上，诈骗利用新渠道翻身已经不是第一次了。 在长期打击诈骗的斗争中，警方和相关企业也在不断升级。

电报诈骗愈演愈烈

Telegram 上的诈骗正在增加。 2022年1月，区块链数据平台Chainanalysis发布报告称，2021年涉及加密货币的诈骗案件价值将达到78亿美元，较2020年增长82%。根据发布的《2021年度网络犯罪报告》据 FBI 统计，2021 年因欺诈造成的加密货币损失可能已超过 16 亿美元。 美国联邦贸易委员会（FTC）发布的报告也显示，2021年加密货币欺诈造成的损失为6.8亿美元，2022年Q1为3.29亿美元，达到2020年的一半，合计超过10亿美元。 年数据近60倍。 受害人超过46000人，近一半的受害人表示，这些骗局是从社交媒体平台开始的，主要包括Instagram、Facebook、WhatsApp和Telegram。

外管局8月发布报告《Telegram成为诈骗高发区，圈内大V也未能幸免，损失惨重！》 》，总结了Telegram诈骗的惯用套路，包括：造“假”版热门项目频道、高回报投资机会、机器人冒充客服诈骗、奖品赠品、黑客盗号、套利、恋情诈骗等

事实上，这并不是 Telegram 第一次进入公众视野。 2020年3月，N号房事件震惊世界。 不法分子在 Telegram 上建立收取会员费的秘密聊天室，长期威胁女性（包括未成年人）拍摄裸照和性爱视频并发布到聊天室。 截至2020年3月22日，受害人多达74人，超过26万用户在N号房分享过非法照片和视频。此外，隐私数据交易、违禁品交易、恐怖主义等各类违法犯罪活动活跃在电报上。

为什么 Telegram 受到不法分子的青睐

Telegram 是一款专注于端到端加密私人通话的即时通讯软件。 它号称用户的聊天内容无法破解获取，成为加密领域最流行的通讯软件之一。 据媒体报道，截至 2022 年 6 月，Telegram 的活跃用户已超过 7 亿。

首先从宏观上看，2021年，受全球经济释放等因素影响，BTC将创下6万美元的历史新高，BTC和加密生态将进入全球视野。 BTC、ETH、交易所、Telegram 等各种加密产品/服务不只普通人知道，还有诈骗团伙，大量犯罪团伙涌入 Telegram。

其次，从微观上看，Telegram产品本身存在很多问题。 SAFEIS在《Telegram成为诈骗高发区，圈内大V也未能幸免，损失惨重！》中，总结了Telegram存在的问题有以下几个方面：注册简单，无需注册验证身份； 轻松创建群聊频道； 没有内容审查机制； 广泛的历史聊天记录权限，方便黑客窃取信息/删除记录； 强大的API接口，机器人泛滥； 缺乏登录安全机制，远程登录简单。

也有分析人士认为，Telegram的“频道”功能允许向大量订阅者广播，可以最大限度地传播非法信息。

事实上，Telegram 的这些问题都源于创始人 Pavel Durov 的叛逆意志。 Pavel Durov 和他的兄弟共同创立了俄罗斯最大的社交网络——VK。 在 VK 期间，Pavel Durov 嘲笑 Facebook 与俄罗斯政府的自我审查合作。 在收到俄罗斯安全机构配合调查的文件后，将其张贴在网上，并以一张狗的照片作为回应。 在被 VK 挤出后，Pavel Durov 创建了现在的 Telegram。

诈骗——宿敌新挑战

其实，Telegram 诈骗并不是什么新鲜事，只不过是区块链领域诈骗老行当的死灰复燃。

出现

现代中国的欺诈起源于台湾。 1990年后，台湾电话普及，出现电信诈骗。 此时，台湾诈骗团伙正在台湾诈骗台湾人。 早期的骗局主要是以刮刮乐为代表的有奖骗局，骗取受害人支付手续费/公证费。 2000年以后，随着台湾打击力度加大和大陆电话的普及，台湾诈骗团伙开始向大陆转移。 由于福建沿海地区离台湾比较近，可以接收到台湾的信号，因此成为诈骗分子的首选落脚点。 由于福建本地人说同一种语言但价格便宜btc诈骗邮件btc诈骗邮件，台湾诈骗团伙开始雇佣福建人当棋子。 这时，在福建欺骗台湾人的是台湾诈骗团伙。 骗局包括：购物退款、乞讨孩子、冒充警察/司法人员、冒充领导。

后来，台湾民众的反诈骗意识增强，诈骗团伙开始瞄准大陆民众。 这时，福建人已经学会了台湾诈骗团伙的伎俩，开始单打独斗。 福建宗族文化浓厚。 此时的福建诈骗团伙多由同村同镇的人组成，有的地区甚至整村诈骗。 骗局进一步发展，脑溢血/车祸、冒充亲友、退改签、杀猪、投资理财、刷单等骗局层出不穷。 内地警方迅速行动。 2004年，公安部组织全国公安机关开展“打击利用短信和网络诈骗专项行动”。 ”。全国各地的警方也都展开了打击诈骗的行动。此时，电信诈骗虽然是新生事物，但作案手段比较初级，警方可以通过传统的办案方式破案。 .

第一次升级

2009年4月，双方签署《海峡两岸共同打击犯罪和司法互助协议》，诈骗团伙开始向菲律宾、柬埔寨等东南亚国家转移。 据警方分析，东南亚地区藏匿着10万至30万名犯罪分子。 组织形式也由熟人升级为结构完整、分工明确的公司。 此时，传统电信诈骗的成功率越来越低，互联网和手机开始普及。 因此，钓鱼网站、利用假基站发短信、盗取QQ等新的诈骗手段应运而生。 虚拟网络电话、银行卡多级转账等犯罪手法，给警方取证造成了诸多困难。 在与诈骗团伙的斗智斗勇中，警方创新了紧急停缴、原路返回等机制。 相关法律法规也日趋完善。

二次升级

2015年后，互联网行业日趋繁荣，诈骗团伙开始利用交易记录、聊天记录等个人隐私数据进行精准诈骗。 2016年8月，诈骗团伙根据窃取的高考信息，为贫困女大学生许玉玉设下助学金骗局。 徐雨雨被骗取大学学费后心脏骤停身亡，引发社会公愤。 为应对新挑战，国家建立了包括公安、电信等成员单位在内的联席会议机制。 国内诈骗团伙几乎无立足之地，诈骗行为得到遏制。

第三次升级

2019年后，诈骗团伙的手段再次升级。 AI语音、BTC转账、Telegram聊天都成为常用的方式。 尤其是在BTC进入大众视野之后，大众对BTC及区块链相关概念的接受程度有所提高。 提供了新词。 这也给警方带来了新的挑战，包括：加密货币的去中心化和匿名性，使得识别嫌疑人变得困难； DEX、跨链、混币等技术增加了资金追溯难度； 数据分散、统计分析困难等。

于是，警方开始与包括SAFEIS在内的区块链安全公司合作，共同打击与货币有关的犯罪活动。 在合作过程中，SAFEIS为警方提供了链上资产溯源、地址变更提醒等服务，帮助警方提高办案效率。 目前，外管局已与警方合作破获多起案件。

从2000年到2022年，新中国打假斗争走过了22个年头，贯穿了无数干警的青春岁月。 诈骗罪，一种古老的罪恶，是一条死而不死的蜈蚣。 每当新趋势、新技术到来时，不法分子总能乘机再次兴风作浪。 警方也在不断丰富办案技术，升级办案工具。 一代代警察是在与罪犯的斗智斗勇中成长起来的。

手机、网络、区块链……科技正在以越来越快的速度改变我们的生活。 引领时代的新变化，或许就在下一秒到来。 我们要面对的不仅仅是人性的贪婪，还有科技进步带来的源源不断的新挑战。 这就要求我们不仅要走在犯罪团伙的前面，更要走在时代的前面。 未来，将会出现新的犯罪形式。 SAFEIS将不断完善技术和服务，协助警方，守护区块链安全。返回搜狐查看更多