警报！不要转账！新骗局骗取7亿元

短短两个小时，你就可以把账户里的30万元变成50万元。您对这样的投资感兴趣吗？但实际上，从转账的那一刻起，你就被骗了。

日前，辽宁大连警方捣毁了一个大型跨境电信诈骗团伙。受害人范女士向记者讲述了她被骗的经历。

两小时赚20万元

看似“躺着赚钱”，却被骗了280万元

2019年底，范某通过网络平台认识了一名自称是彩票公司的内部员工，能够带她去投资赚钱。



在这个所谓的知情人的指导下，范某注册了一个叫乐彩网的赌博网站，并在一位自称专业的专业老师的指导下开始赚钱。



受害者范：他刚才说你只需要投资100块钱，你已经提取了120多块钱。我觉得还不错，投的越来越多，一千，两千，五千。

范女士之所以最终决定重金投资新型诈骗月入百万，是因为她单场游戏两个小时就赚了20万多元。

受害者范：我投了30万，好像赚了50万多。大约两个小时左右。



不仅如此，和他在一个微信群里的朋友们，也频频传来好消息。之后，范女士每次的投资从几千到几十万不等，但她总是输的多，赢的少。范女士上一次投资100万，却发现自己被对方封杀了。

此时，范女士已经投资了280万。不仅如此，群里那些所谓的赚钱妈妈，根本联系不上。之后，范女士选择报警。

涉案资金超7亿元！

警方发起国际搜捕

看范女士的例子，可能有人要问了，如果她在投资30万赚到50万的时候果断退出，她就不会亏280万。事实上，这是电信诈骗中最典型的“杀猪”。磁盘”骗局。欺诈者实施量身定做的伎俩。



大连开发区刑侦大队民警姜义山：在引导投资的过程中，我们也在不断的沟通，看经济情况如何，可以投资多少。他认为你可能只能取出20万或30万。你把钱放进去，他就直接把钱给黑了。

经过警方4个多月的跟进，范女士遇到了一个分工明确的诈骗团伙。该团伙有数百名成员。该团伙组织层次严密，职责分工明确。在老挝金三角经济特区唐人街的一栋建筑内设立了诈骗窝点，以诈骗国内受害者。涉案金额高达7亿多元。



大连开发区刑侦大队民警蒋一山：每组一般由四人组成，组长一人，辅导员一人，排水负责人。吸引了人之后，有专门负责跟他聊天的，还有专门负责指导他怎么买彩票的。这四个人可以完成一个完整的欺诈过程。

2020年5月，专案组民警获悉，该团伙4名监管层骨干已回国。入境后在云南勐腊进行隔离。隔离期将于5月18日到期，他们随时可能逃跑。



为防止该团伙成员再次组织人员出境，专案组根据该团伙在中国境内的人员分布情况，确定了组长级以上30人的抓捕名单，并启动集中网络5月19日凌晨4点催收行动，抓获境内返乡团伙成员50名，关闭境内诈骗窝点5家，同步冻结网络催收行动涉案账户和疑似关联账户8800余个，冻结资金超过7亿元，并切断境外团伙在华实施。电信诈骗的资金链和数据链。

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让花样改变，我不转钱，应该改变

警方从被捕的嫌疑人身上，了解到该组织海外行动的详细过程。犯罪团伙采用分级管理，每月按诈骗金额收取佣金。欺诈越多，佣金越多。所以嫌疑人会尽力欺骗你。



犯罪嫌疑人谢某：每队营业额的3%或5%，10万元、50万元、100万元、200万元、300万元等。不断增加，来拿佣金。

当然，犯罪分子想方设法通过从佣金中赚钱来进行诈骗。每个帮派都有自己的文字，内容五花八门。

目前大多数电信诈骗窝点都在海外。当前，国内打击电信诈骗，需要预防与防御相结合，多部门联动，形成反诈骗合力。



大连市公安局反信息诈骗大队队长孙睿睿：现在反诈骗中心已经入驻了六家主要国有银行，其中有来自三大运营商的人员。例如，案件发生后，常驻银行可以起到紧急停止和冻结的作用。大大提高资金回收效率。记住一句话，让花样变新型诈骗月入百万，我不转钱。